Hyppää sisältöön

Yhtiökokous

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2026

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 6.5.2026 klo 15.00 yhtiön pääkonttorissa Pasilassa osoitteessa Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaaminen
  2. Kokouksen järjestäytyminen
  3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
  4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  5. Läsnä olevien toteaminen sekä osallistuja- ja ääniluettelon vahvistaminen
  6. Yhtiöjärjestyksen 15 §:ssä mainitut asiat

    a. Esitetään vuoden 2025 tilinpäätös (käsittäen tuloslaskelman, taseen ja niiden liitteet sekä konsernitilinpäätöksen) ja toimintakertomus (sisältäen kestävyysraportin).

    b. Esitetään tilintarkastuskertomus.

    c. Esitetään hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta.

    d. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

    e. Päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä.

    Hallituksen ehdotus:
    Fennian voitonjakokelpoiset varat 31.12.2025 olivat 540 289 963,09 euroa. Yhtiön tilikauden tappio oli -60 232 695,70 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio siirretään varmuusrahastoon.

    f. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2025.

    g. Päätetään hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä vuodelle 2027.

    Hallintoneuvoston työvaliokunnan ehdotus:
    Pidetään lukumäärää ennallaan ja vahvistetaan lukumääräksi 46 jäsentä.

    h. Päätetään hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista.

    Hallintoneuvoston työvaliokunnan ehdotus:
    Pidetään palkkiot ennallaan siten, että hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio on 2 100 euroa, varapuheenjohtajan kuukausipalkkio on 1 600 euroa ja kaikkien jäsenten kokouspalkkio on 1 400 euroa.

    Lisäksi suoritetaan matka- ja majoituskulut valtion matkustussäännön mukaisesti sekä päivärahana verohallituksen ohjeiden mukainen verovapaan päivärahan enimmäismäärä.

    i. Päätetään tilintarkastajien lukumäärä ja palkkiot.

    Hallituksen ehdotus:
    Lukumääräksi vahvistetaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastajaa ei valita. Maksetaan tilintarkastajille palkkio tilintarkastajien laskun mukaan.

    j. Valitaan hallintoneuvoston jäsenet.

    Todetaan, että vuoden 2026 lopussa erovuorossa ovat seuraavat jäsenet: Hannu Kekäläinen, Jenni Salo, Mari Laaksonen, Niko Lappalainen, Markus Lohi, Ville Mäkinen, Heikki Nikku, Tero Pesu, Mikko Pessi, Antti Tiitola, Janne Ylinen ja Stefan Wallin.

    Erovuorossa 31.12.2027 olleet Ari Penttilä ja Jukka Hyryläinen ovat eronneet hallintoneuvostosta kesken toimikauden ja heidän tilalleen tulee valita uudet jäsenet jäljellä oleville toimikausille. Lisäksi erovuorossa 31.12.2028 ollut Matti Manner on aloittanut Fennian hallituksessa 1.1.2026, jolloin hänen jäsenyytensä hallintoneuvostossa on päättynyt ja tilalle tulee valita uusi jäsen jäljellä olevalle toimikaudelle.

    Hallintoneuvoston työvaliokunnan ehdotus:
    Kaikki erovuoroiset eli Hannu Kekäläinen, Jenni Salo, Mari Laaksonen, Niko Lappalainen, Markus Lohi, Ville Mäkinen, Heikki Nikku, Tero Pesu, Mikko Pessi, Antti Tiitola, Janne Ylinen ja Stefan Wallin valitaan uudelleen kaudelle 2027–2029.

    Uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi valitaan:
    - toimitusjohtaja Tiina Haapala (Aha Logistics Oy Ab) ja Ari Kaijansinkko (Lprint Oy) 6.5.2026 alkaen Ari Penttilän ja Jukka Hyryläisen tilalle heidän jäljellä oleville toimikausilleen 31.12.2027 asti; ja
    - toimitusjohtaja Tuuli Pirttiaho (Thewind Oy) 6.5.2026 alkaen Matti Mannerin tilalle hänen jäljellä olevalle toimikaudelleen 31.12.2028 asti.

    k. Valitaan tilintarkastajat.

    Hallituksen ehdotus:
    Valitaan tilikaudelle 1.1.2026–31.12.2026 tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena KHT-tilintarkastajana Petri Kettunen.

    l. Valitaan kestävyysraportointitarkastaja.

    Hallituksen ehdotus:
    Valitaan tilikaudelle 1.1.2026-31.12.2026 kestävyysraportointitarkastajaksi kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana Petri Kettunen.
  7. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, on saatavilla Fennian internet-sivuilla osoitteessa www.fennia.fi/yhtiokokous. Fennian tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 21.4.2026.

Tämä kokouskutsu ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkaalle. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 20.5.2026 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkaalla. Osakas on vakuutuksenottaja, jolla on Fenniassa voimassa oleva, viimeistään 31.12.2025 alkanut vakuutus.

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 28.4.2026 klo 16, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua sähköpostilla osoitteeseen hanna.liski@fennia.fi, puhelimitse numeroon 010 503 5415 tai kirjeitse osoitteella Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Hanna Liski, PL 1, 00017 FENNIA. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkaan nimi, henkilötunnus ja puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus tai ilmoitus Fennian nimeämän keskitetyn asiamiehen käyttämisestä.

Osakkaan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakas saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkaan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakasta.

Osakas voi halutessaan osallistua yhtiökokoukseen Fennian nimeämän keskitetyn asiamiehen välityksellä ja valtuuttaa Fennian lakiasioista vastaavan johtajan Sanna Elgin tai hänen määräämänsä edustamaan itseään ja käyttämään puhevaltaa ja äänioikeutta yhtiökokouksessa. Valtakirjapohja ovat saatavilla Fennian internet-sivuilla osoitteessa www.fennia.fi/yhtiokokous.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostilla osoitteeseen hanna.liski@fennia.fi tai kirjeitse osoitteella Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Hanna Liski, PL 1, 00017 FENNIA ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ FENNIA

HALLITUS

Yhtiökokousaineistot

Aiemmat yhtiökokoukset

Toimintakertomus ja tilinpäätös sisältää myös tulosanalyysin ja tunnusluvut sekä tilintarkastuskertomuksen.

2025

2024

2023

2022

2021